4月27日


，公司召开第一届董事会第二次会议
，审议通过了以下十项议案

：《2016年度总经理工作报告》




、《2016年度董事会工作报告》

、《2016年年度报告及摘要》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》
、《2016年度利润分配方案》、《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》
、《关于修订公司章程的议案》





、《关于<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
，并提请股东大会审议。
      根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定


，拟定于2017年5月23日召开公司2016年年度股东大会。