5月26日

，公司2019年年度股东大会在大会议室召开

，出席和授权出席本次股东大会的股东共21人

，持有表决权的股份总数4944.35万股

，占公司有表决权股份总数的94.18%。公司聘请的上海明伦律师事务所律师出席见证




。会议由公司董事长徐小陆主持。
       徐小陆董事长在会上作了《2019年度董事会工作报告》，报告回顾了2019年度的主要工作
，并对2020年度重点工作进行了部署
，提出了公司2020年度经营目标及计划
。
       会议审议了《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》
、《2019年年度报告及摘要》
、《2019年度财务决算报告》
、《2020年度财务预算报告》
、《2019年度利润分配方案》

、《关于续聘2020年年度审计机构的议案》



、《关于修改公司章程的议案》、《关于换届选举第二届董事会董事的议案》
、《关于换届选举第二届监事会监事的议案》等10项议案



。议案经与会股东表决全部100%通过
。
       大会选举产生了新一届董事会成员

，由徐小陆、王炳林、叶建荣

、詹世民
、刘笃金继续担任第二届董事会董事
；选举产生了新一届监事会非职工代表监事


，由陈小俭


、徐旭军继续担任第二届监事会监事

，与职工代表大会推选的职工代表监事沈岱石一起组成新一届监事会





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